Connect with us

Коррупция

Заарештовано рахунки клієнтів «Асвіо банку» екс-зятя Черновецького — Украинские новости


Суд задовольнив клопотання Київської прокуратури про арешт рахунків клієнтів «Асвіо Банку», що належить колишньому зятеві Леоніда Черновецького, екс-нардепу від «Волі народу» В’ячеслава Супруненка. Відповідне рішення прийняв Печерський райсуд Києва, повідомляє Олександра Дубинського.

Слідство встановило, що в 2019 році клієнти банку використовували «злочинний механізм» для легалізації (відмивання) доходів, полученнихпреступним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Мова ідетоб оформленні фіктивних безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих сведенійв фінансово-господарські документи і т п.

«У зв’язку з цим арешт накладено на рахунки і грошові кошти ТОВ« Купралайф Основа »,« Джетворкін »,« Лідербілд »,« Форм Гарант »,« Торговаякомпанія «Фриз-Хаус», «Інтер Трейд Опт», «Гренд Груп», « Ронвіл »,« Сетміст »,« Сатнайс »,« Реклайт »,« Ланкус »та інших клієнтів« Асвіо Банку ». Слідство вважає, що етікомпаніі діяли в змові з керівництвом банку », — йдеться в повідомленні.

Источник — Антикор

Comments

Новости